Fraudes e outras Ilegalidades Económicas e Financeiras

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Fraudes e outras Ilegalidades Económicas e Financeiras
« em: Março 23, 2023, 01:11:18 pm »
Jacques Rodrigues, dono do grupo Impala, detido por fraude

Polícia Judiciária faz buscas no edifício do grupo de media.



Jacques Rodrigues, dono do grupo Impala, foi detido por uma fraude milionária, esta quinta-feira de manhã. A Polícia Judiciária está a fazer buscas no edifício do grupo de media.

Segundo a Sábado, um grupo de 27 credores/trabalhadores da Descobrirpress, a dona do grupo de media Impala, já tinha alegado em fevereiro de 2022 que a empresa omitiu que em 2020 fez um despedimento coletivo.

No âmbito de uma ação policial denominada de Operação "Última Edição" que teve lugar em Lisboa, Sintra, Cascais, Oeiras, Amadora, Santo Tirso, Porto, Matosinhos e Funchal a autoridade procedeu à execução de 32 mandados de busca, oito buscas domiciliárias e 24 buscas não domiciliárias, segundo um comunicado da PJ.

Foram também realizadas seis buscas em empresas com atividade no domínio da comunicação social, quatro em sociedades/gabinetes de Revisores Oficiais de Conta e uma em escritório de advogado.

"Em causa está uma investigação criminal cujo objeto visa um plano criminoso traçado para, entre o mais, ocultar a dissipação de património, através da adulteração de elementos contabilísticos de diversas empresas, em claro prejuízo de diversos credores, v.g., os trabalhadores, fornecedores e o Estado, estando reconhecidos créditos num valor total de cerca de 100.000.000,00€ (cem milhões de euros)", diz o comunicado.

"Acresce a forte indiciação do desvio de valores com origem nas estruturas societárias, para fora do território nacional, num montante global que ascenderá a largas dezenas de milhares de euros", acrescenta.

Os detidos serão presentes no Tribunal de Instrução Criminal de Sintra, para realização do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos, para serem aplicadas as medidas de coação tidas por adequadas.

https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/jacques-rodrigues-dono-do-grupo-impala-detido-por-fraude#loadComments
 

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Re: Fraudes e outras Ilegalidades Económicas e Financeiras
« Responder #1 em: Março 24, 2023, 02:44:55 pm »
Vida luxuosa apesar das dívidas


 

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Re: Fraudes e outras Ilegalidades Económicas e Financeiras
« Responder #2 em: Março 24, 2023, 04:50:57 pm »
Dono do Grupo Impala poderia estar a preparar fuga


 

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Re: Fraudes e outras Ilegalidades Económicas e Financeiras
« Responder #3 em: Março 28, 2023, 12:03:26 pm »
Operação "Última Edição"


 

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Re: Fraudes e outras Ilegalidades Económicas e Financeiras
« Responder #4 em: Abril 04, 2023, 12:07:50 pm »
Obra diocesana do Porto suspeita de fraude


 

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Re: Fraudes e outras Ilegalidades Económicas e Financeiras
« Responder #5 em: Junho 23, 2023, 01:24:38 pm »
Administrador de insolvência detido


 

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Re: Fraudes e outras Ilegalidades Económicas e Financeiras
« Responder #6 em: Junho 23, 2023, 02:28:01 pm »
Ía colocar precisamente essa notícia, mas de outra fonte. Deixo aqui:

Administrador de insolvência detido aos 82 anos por desviar fortunas



Manuel da Silva Teodoro, administrador de insolvência de 82 anos, foi esta manhã detido pela Polícia Judiciária na sequência de um caso revelado pela TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) em abril: o desvio, para as suas próprias contas, de um milhão de euros da massa falida do restaurante Teimoso, na Figueira da Foz.

A investigação da Unidade de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária (PJ) tem escassos meses, mas suficientes para concluir por fortes indícios de crimes como peculato. Não só neste caso, mas também noutros em que é suspeito Manuel Teodoro, que deu assim origem a uma operação da PJ com mais de uma dezena de buscas.

No caso da insolvência do Teimoso, no decurso da falência do restaurante no período pós-pandemia, Manuel Teodoro foi nomeado pelo tribunal do comércio de Montemor-o-Velho em 2021. Decidiu vender um terreno ao lado do restaurante, e todo o recheio do mesmo, conseguindo angariar cerca de milhão de euros de receita para a massa falida - tendo o dinheiro sido creditado na conta do processo de insolvência, em abril do ano passado.

O objetivo da receita era pagar aos credores, mas o administrador não o fez. Um ano depois, o tribunal ordenou diretamente ao banco que pagasse aos credores do Teimoso, mas o Montepio respondeu que já só havia 300 euros na conta.

Manuel Teodoro, agora detido, desviou todo o dinheiro através de dezenas de transferências diretas para as suas contas particulares. Quando foi confrontado pela TVI em abril, não negou os crimes e disse não ter medo de ser detido.

https://www.msn.com/pt-pt/noticias/ultimas/administrador-de-insolv%C3%AAncia-detido-aos-82-anos-por-desviar-fortunas/ar-AA1cTbzn?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=51e7a4732331451da41c00ddfd654f4e&ei=59#image=1

Neste caso estamos a falar de alguém que enriquece da desgraça alheia! Não bastava a insolvência, uma desgraça em si, mas ficam sem nada os antigos donos e os credores!!!!!!
 

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Re: Fraudes e outras Ilegalidades Económicas e Financeiras
« Responder #7 em: Agosto 08, 2023, 12:32:32 pm »
MP acusa ex-autarca de Vizela


 

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Re: Fraudes e outras Ilegalidades Económicas e Financeiras
« Responder #8 em: Setembro 01, 2023, 12:21:27 am »
Exclusivo. A nova vida (e o novo visual) do empresário Joe Berardo

Pela primeira vez, o empresário fala sobre a prisão - numa cela "suja" - e da morte da mulher. Está prestes a inaugurar um museu maior do que o espaço que alguma vez teve no CCB. Dívidas e custos? "Não quero falar de dinheiro, fico doente."



Pela primeira vez, o empresário fala sobre a prisão:  "Lembro-me que  a cela estava suja e que tomei banho com os sapatos calçados"

Tem um museu maior do que o CCB, já com 500 obras de arte, pronto a inaugurar num edifício comprado por €2 milhões. E revela que pode não ser o último:  "Estou a ponderar abrir mais um em Estremoz"
Almoça em restaurantes de luxo, é defendido em cerca de 20 processos por três escritórios de advogados e declara uma pensão de €2.500. Sobre os custos do novo museu diz:  "Não quero falar de dinheiro, fico doente"

https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/exclusivo-a-nova-vida-e-o-novo-visual-do-empresario-joe-berardo#loadComments

Como é possível este sujeito continuar à solta à espera que a Justiça faça o seu trabalho!?
Pediu emprestado mil milhões aos principais bancos nacionais para comprar acções do BCP e.... não pagou os empréstimos! Todos sabemos quem é que teve de acudir aos bancos, e este fulano continua a fazer negócios em Portugal à solta!!!!!!

Impressionante!!!!
Tentem não pagar a dívida do empréstimo-habitação ao vosso banco e vão ver a diferença de tratamento!!!!!
 
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Re: Fraudes e outras Ilegalidades Económicas e Financeiras
« Responder #9 em: Fevereiro 22, 2024, 02:11:39 pm »
12 detidos por burlas com arrendamento no Porto


« Última modificação: Fevereiro 22, 2024, 02:12:40 pm por Lusitano89 »
 

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Re: Fraudes e outras Ilegalidades Económicas e Financeiras
« Responder #10 em: Março 15, 2024, 07:24:52 pm »
Linha da Frente - 14/03/2024


 

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Re: Fraudes e outras Ilegalidades Económicas e Financeiras
« Responder #11 em: Março 20, 2024, 12:50:02 pm »
Operação Maestro em análise


 

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Re: Fraudes e outras Ilegalidades Económicas e Financeiras
« Responder #12 em: Março 21, 2024, 01:24:21 pm »
Portugal arrisca pagar burlas à Europa


 

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Re: Fraudes e outras Ilegalidades Económicas e Financeiras
« Responder #13 em: Março 22, 2024, 10:15:32 am »
Da moda aos fundos europeus, o perfil dos “implicados” na rede empresarial de Manuel Serrão

https://eco.sapo.pt/especiais/da-moda-aos-fundos-europeus-o-perfil-dos-implicados-na-rede-empresarial-de-manuel-serrao/?utm_source=SAPO_HP&utm_medium=web&utm_campaign=destaques

Um artigo interessante que explica quem foi apanhado na teia e porquê.